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加拿大FTR MSB牌照属于什么牌照?

发布时间:2020-08-14 12:13:10

相信大家都知道全球的金融监管牌照众多,适用行业,范围不同,注册持有金融牌照主要需要了解金融牌照类别,如何监管,监管范围,监管权益,有关金融 金钱 法币 甚至token都受着一定的约束,甚至有些国家干脆禁止,比如现如今盛行的,ICO行业,前几年的STO,和如今的IEO,只有为数不多的国家有相关法律监管条例,不管项目进展如何甚至注册一个主体是第一步的,说白了想搞一个项目名字都没有是说不过去的,对用户也是没有任何的信任依据的。

加拿大牌照全名Fintrac Money Services Business(Fintrac MSB),一般大家都叫FTR牌或者MSB牌。
加拿大FTR牌照优势:

1.天眼显示MM全牌,评分高

2.价格相对其他监管牌照来说低很多

3.下牌快(二十个工作日下牌)

4.口碑好,投诉少

5.不需要缴纳保证金

如何申请加拿大FTR牌照呢?
首先需要注册加拿大公司,公司注册完成后再用公司去申请牌照
提供一下董事身芬证正反面高清照片和加拿大公司名称即可,10个工作日左右即可下牌。

服务业务范围:

1、外汇交易

2、转账汇款业务

3、兑现或出售汇票、旅行支票等

货币服务业的责任与义务

货币服务企业(MSB),需要了解适用于企业的所有义务。这包括向FINTRAC注册的业务,向FINTRAC报告、保存记录,KYC以及合规计划的制定。

合规计划要求

建立和实施全面有效的合规计划是满足您在PCMLTFA和相关法规下的所有报告,记录保存,客户身份识别和了解客户要求的基础。

开始在加拿大经营金钱服务业务之前,您必须在FINTRAC上注册您的货币服务业务(MSB)。

申请牌照需要准备的材料

1.公司名称(申请加拿大牌照需要有当地公司,以公司名义申请牌照)

2.董事身份信息

牌照申请工作包括:

? MSB牌照的金融业务方案设计

? 准备与撰写申请材料

? 向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请

? 申请过程中,负责回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题。

? 若加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement

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