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日本FSA牌照要怎么办理

发布时间:2020-08-17 15:16:02

日本对区块链项目(虚拟货币)的监管非常的严格,对申请牌照的企业要求比较高,必须满足所有要求才给予颁发牌照。

在监管要求方面,日本金融机构将会对包括比特币在内的数字货币有严格的监管,FSA表示,将会把日本的数字货币交易所放在全方位监管的框架之下,这包括监控交易所内部系统、检查客户资产保护机制,以及可能的现场检查。同时FSA要求包括比特币在内的数字货币交易所实施比目前更加严格的KYC政策(指对账户持有人的强化审查,了解资金来源合法性,是反洗钱用于预防腐败的制度基础)。交易所必须开始核查开户用户的身份,保管交易记录,并且向监管机构报告可疑交易。

2017年9月30日,日本日本金融厅(FSA)正式向11家数字货币牌照申请机构颁发首批数字货币交易所运营许可,另外17家数字货币运营商则正在接受审核。日本作为全球第一个国家,迈出第一步,建立了数字货币交易商的监管条例,并明确了数字货币交易商的运营准则。作为首家可以为各大数字货币交易商、区块链技术商、 ICO机构申请办理日本金融厅的营运牌照,允许在全球包括中国的地区合法地经营数字货币经纪商业务,交易业务,ICO发行业务。

办理牌照的流程及所提供的帮助:

办理日本金融厅FSA的数字货币交易牌照服务包含:

在获得牌照前的公司注册办理

协助租赁办公室场地

协助公司员工的招聘

与会计师事务所合作准备的审计报告、AML和KYC报告、商业计划书

日本律师事务所准备的一切需要向FSA递交的合规文案

以及回答FSA提出的所有问题。

目前FSA牌照颁发没几块,就是因为要求太高,包括费用成本。

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