英属维尔京群岛FSC监管牌照申请

作者：莱诺启服         发布时间2020-12-17

    英属维尔京群岛是英联邦成员国之一，由于国际商业公司法例简易明确，容易履行，因此英属维尔京群岛注册公司深受国际社会欢迎。而作为加勒比地区的金融中心之一，英属维尔京群岛也尤其受到金融服务业企业的欢迎。

    英属维尔京群岛（TheBritishVirginIslands）的政府指定金融监管机构为英属维尔京群岛金融委员会（TheBritishVirginIslandsFinancialServicesCommission），简称“BVIFSC”，负责监管在英属维尔京群岛注册的“离岸公司”。《2010年证券与投资业务法》（SecuritiesandInvestmentBusinessActof2010,SIBA），是目前管制英属维尔京群岛投资业务活动的新监管制度。

    据美通社报道，英属维尔京群岛金融委员会（BVIFSC）是面向在英属维尔京群岛经营的所有金融服务公司的权威监管机构。这一备受尊崇的机构监管着英属维尔京群岛的所有金融服务，并确保符合国际标准和最佳行为商业惯例。

    FSC监管杠杆式外汇交易，外汇交易商必须要取得IB（InvestmentBusiness）交易商牌照，并且需要在牌照上注明分类；Dealingininvestmentsasprincipal或者是ArrangingDealsininvestments.

    BVIFSC监管内容

    1.银行和信托服务（BankingandFiduciaryServices）

    2.保险（Insurance）

    3.代理公司（RegisteredAgents）

    4.清算公司（InsolvencyPractitioners）

    5.投资公司（InvestmentBusiness）

    BVIFSC牌照申请条件；

    1.当地公司组建

    首先需要在BVI成立一家国内公司以监管条件去申请这个牌照。

    公司必须至少有1名股東和1名董事。一个人既可以作为公司的股東和董事。

    办公地点要求方面值得一提的是：要有实体办公地点，要有常驻员工。持牌人必须聘用至少1个自然人任董事

    2.申请交易商牌照

    在注册过程中安排将提交给FSC的申请和业务计划。同时需要每位股東和董事提供以下文件：

    护照复印件无犯罪记录证明

    申请时间40个工作日。

    FSC权限

    FSC负责向从事金融服务的企业和个人提供授权和许可，同时监督受监管的金融服务活动，以保护公众远离违法提供金融服务的个人或公司。本机构也负责在本区域所有公司以及有限合作企业的商标注册。其主要的职能是监管BVI境内所有金融服务。依据BVI法律，监管所有在BVI内经营、或者在BVI注册成立的的金融服务活动。这些服务包括保险、银行、受托业务、企业管理、共同基金业务、公司注册、有限合伙企业以及知识产权等。