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欧盟立陶宛支付牌照和电子货币牌照

发布时间:2020-06-24 15:04:12

立陶宛中央银行Bank of Lithuania 是立陶宛的主要金融监管机构,结合了立陶宛中央银行和金融监管机构(监管机构)的职能。立陶宛正在迅速成为金融科技公司的投资热点。 

中央银行的任务包括:
促进和发展立陶宛发展为国际金融服务中心;
保护和加强立陶宛作为欧盟金融中心的声誉;
适当的监督和国际金融服务监管;
制定政策和向政府提供意见和协助对此类服务的规管;
收集、归档和公开可靠和及时的信息,在这些服务的有关方面对变化和新趋势始终跟进。
执行财政政策

 

资本保证金:立陶宛中央银行对支付牌照有资本保证金的要求。保证金最少是12.5万欧元。在获得牌照批准前,公司不需要支付资本保证金。在公司获得牌照后,才需要注册公司以及缴纳资本保证金。


支付牌照的优势

1)立陶宛没有特别要求公司的管理层必须在当地运营;
2)牌照的办理不需要先注册公司,可以等获得牌照后才注册公司运营;
3)快速的牌照办理,时间约为三个月即可;
4)递交的公司资料文件及合规文件可使用英文;
5)远程客户端验证。创新的“了解您的客户”流程为远程客户验证开办帐户,不需要客户的到场办理账户;
6)向其他欧盟司法管辖区的通行证。其他欧盟国家的护照是免费的,需要一个月的时间;
7)第一年不实施制裁。立陶宛银行承诺支持初创企业,在运营的第一年,若公司发生轻微违法行,不处以处罚;
8)办理签证,为非欧盟地区的客户可以办理立陶宛初创企业主的签证。

 

申请牌照流程:

1、编制公司董事和股东的尽职调查文件,确保他们符合要求;

2、准备牌照申请的合规文件,如商业计划、业务操作模式、3年财务预测、内部操作手册、打击洗钱和K怖分子融资等。

3、客户合同、公司架构图等等;

4、向立陶宛中央银行提交牌照申请,并回答中央银行对公司提出的所有查询/意见(如有);

5、获得执照;

6、注册公司;

7、缴纳资本保证金

申请支付牌照时间约4-5个月

 

立陶宛银行牌照属于支付牌照,又可以叫电子货币机构牌照,值得注意的是EMI牌照允许公司与被许可方开设电子货币账户,这意味着支付提供商将能够向客户提供账户,获得这块牌照能做的更多,还有什么不清楚的欢迎联系一起探讨!

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