当前位置: 首页 白俄罗斯NBRB牌照

白俄罗斯NBRB牌照

发布时间:2020-08-04 16:40:16

白俄罗斯央行NBRB对外汇等其他金融产品和行为实行监管。

机构性质:

白俄罗斯共和国国家银行(此后称为“国家银行” )是白俄罗斯共和国的中央银行和政府机构,一切以白俄罗斯国家利益为宗旨运营,直接向国家总统负责。

1990年12月21日,白俄罗斯—苏联苏维埃社会主义共和国通过《白俄罗斯一苏维埃社会主义共和国国家银行法》,此后白俄罗斯一苏维埃国家银行自1991年1月1日成立。

1991年4月1日,白俄罗斯国家银行最终确立。

牌照申请:

一、申请要求:

1、注册最低资金:开展包括交割OTC金融工具在内的业务(场外外汇市场活动),最低资本不少于20万新白俄罗斯卢布,合约人民币60万。

白俄罗斯 (2).jpg

2、组织架构:

(1)NBRB要求受监管外汇公司必须设立内部控制系统以及风险管理系统,包括合规员工,高质信息系统以及能够用于获取分析传达的保护信息的软件硬件设备等。

(2)管理人员需在法律或经济领域有更高教育经历。

(3)此外,关于商业价值要求,实体参与人员需要在最近两年劳工合同期间内无信誉损失;无违反财产及商业运营法规操作;无犯罪嫌疑或者被起诉记录。

3、实体办公室

NBRB要求,牌照申请公司/法人必须在方式设立实体办公室。

注册外汇公司的可以包括以下三种实体:

(1)国家外汇中心;

(2)银行

(3)非银行金融机构

二、申请流程:

注册成为外汇公司的法律实体需要网NBRN递交以下资料:

(1)注册申请表;

(2)法律实体关系证明复印件;

(3)法律实体有限资本证明复印件;

(4)法律实体管理人员及内部组织架构官员的合规要求证明复印件;

(5)法律实体创始人(参与人员)商业价值证明复印件;

(6)法律实体管理人员及内部控制组织架构官员的服务记录复印件;

注:NBRB拒绝接受任何不完整提交文件的法律实体的申请。

三、申请时长:

自收到外汇公司的申请材料后,NBRB在30个工作日内对资料进行审核并作出批准与否的决定。针对已经通过的神格的公司,NBRB在至少3个工作日后将其登记。

白俄罗斯NBRB牌照就介绍到这里,想要了解更多可以关注我哦

浙江卓志企业管理咨询有限公司
免责声明:
本网站信息由网站用户提供,其内容和图片的真实性、合法性、版权由信息提供者负责,最终以政府部门登记备案的信息为准。本网站信息凡涉及面积单位均为建筑面积,本网站不声明或保证内容之正确性和可靠性,租赁或购买该物业时,请谨慎核查。
郑重提示:
请您在签订合同之前,切勿支付任何形式的费用,以免上当受骗。
咨询热线:134-1874-5414 公司邮箱:505857069@qq.com
微信小程序
官方公众号