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直布罗陀DLT牌照区块链交易所合规牌照介绍

发布时间:2020-08-13 15:51:27

直布罗陀于2017年12月通过了《金融服务条例2017(分布式账本技术提供商)》(Financial Services(DistributedLedger Technology Providers) Regulations 2017),该条例对包括交易所在内的“分布式账本技术提供商”(Distributed Ledger Technology Providers)做出了定义:在直布罗陀境内,经营以分布式记账技术为基础的储存或转移价值的业务。

经营该类业务需向直布罗陀金融服务委员会(GFSC)申请“分布式记账技术供应商许可证”(DLT Providers License)。金融服务委员将会为申请者提供申请指导,并对所申请项目的性质和复杂程度作出评估。

设立交易所的过程中总会伴随着合规风险,各国对设立数字货币交易所的要求有所不同,政策法规也在实时变化,实践中的情况可能会更加复杂。建议市场参与者先行咨询专业机构,对目标国家的法律环境、税收制度、监管状况进行了解,确保合规的开展业务。

申请要求:

1、牌照的发放是根据具体情况而定的

2、公司要提交详细的白皮书

3、公司必须有一个运营平台

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4、管理流程需要位于直布罗陀,代理董事是参与公司的业务活动的

5、公司需要在当地的一家银行开设银行账户

6、将需要与银行和 GFSC 面对面的会议/介绍

7、申请人必须具有较强的专业背景,经验和足够的知识

8、直布罗陀至少有 2  名雇员。 应该指出的是,他们必须有足够的经验和专业知识才能在直布罗陀开展业务

监管牌照注册流程:

1、准备申请表

2、根据立法要求收集和审查文件

3、注册公司

4、银行账户申请

5、与监管机构的牌照申请

保密性:

1、有关受益所有人的细节 —— 非公开记录部分

2、有关股东的细节——属于公开记录的部分

3、有关董事的细节——属于公开记录的部分

各国的多元化监管,正促进数字货币产业逐渐合规化,数字货币产业也逐渐发展成为新时代经济的重要因素之一。目前我国的数字货币也正不断发展着,中国早在2014年就开始研究数字货币,到2019年我国央行法定数字货币在技术和运营框架上已基本成熟。进入2020年,虽然遭受疫情和经济下行的双重冲击,中国央行数字货币却有望加速落地,为我国金融市场提供新的活力。但是不可否认的是,数字货币相关产业整体仍处于发展初期阶段,同时我国在相关领域的监管相较国际先进做法也存在一定的滞后性。

传统货币监管思路和方法已无法满足加密数字货币的发展需求,各国针对数字货币方面的监管,或许能够带来一些启示。监管部门可以寻求技术和方法上的创新,在数字货币成为大趋势的背景下,中国或许需要在监管合规和技术创新之间寻求新的平衡点,在一定范围和一定程度上允许有关数字货币的创新与突破。

直布罗陀DLT牌照就介绍到这里,想要了解更多可以关注我——晓春

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