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美国MSB牌照申请守则

发布时间:2020-09-04 14:53:02

美国MSB牌照现在交易所基本上是交易所必备的。美国MSB牌照为何这么多人申请?相信很多人都有这个疑问,小编给大家详细介绍一下:
美国MSB牌照作为区块链项目合规性价比非常高的牌照,不管是项目合规,包装平台都是很不错的。牌照辐射范围广泛,认知度高。也是区块链项目的标杆牌照。
美国msb牌照经营范围:
Dealer in foreign exchange , Money transmttter , Seller of money orders.
(外汇交易商,汇款商,货币兑换商,货币汇票销售商)
此经营范围适用于大多数金融行业,如:区块链,外汇,期货,支付等等。
众多知名机构已经拿下美国MSB:
火币,币安,OK,抹茶,PayPal,payoneer等等。
什么是美国MSB牌照?
美国 MSB(Money Services Business)牌照是由 FINCEN(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的金融牌照,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。
申请美国MSB牌照的含金量
1.投资者认可——美国的公司法律及金融业监管非常完善,拥有美国牌照,会让您的数字货币交易平台更受全球投资者的认可。
2.获得权威批准——获得美国财政部的权威批准,您可以在美国及全球开展相关业务,即代表对数字货币平台的合规监管。
3.成为一线平台——MSB牌照也是全球数字货币交易机构标配的牌照。CoinbaseBitfinex,Poloiex,火币网,ok,币安交易所等平台均持有此牌照开展经营。
4.多元化服务——MSB牌照准许货币兑换及发送服务,使您可以更好地满足客户需求,提供更加多元化的服务
美国MSB牌照的申请流程:
牌照申请首先要注册一家美国当地的公司,由公司名义作为监管条件去申请MSB牌照的。
第一步– 组建当地公司
最少任命两名负责人员,其中至少一名负责人员必须是公司董事,另外至少一名负责人作为合规专员。
第二步- 牌照申请
牌照申请工作包括:
1.牌照的业务方案设计
2. 准备MSB牌照申请材料
3.向美国FinCen递交MSB牌照的申请
申请过程中要回答由美国财政部及FINCEN提出的相关问题。
若美国财政部及FINCEN需要提供相关说明,我们将负责撰写及提交。
申请流程15个工作日以内就可以下牌(特殊原因需要加急,可以和我说下)
牌照作为区块链项目,交易所重要的合规文件之一,相当于一个经营许可
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