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区块链交易所合规怎么做各国数字货币监管牌照对比

发布时间:2020-10-16 14:50:11

比特币市场的交易所牌照类型可大致分为三个类型:
第一类是明确面向加密货币交易业务的牌照;
第二类是面向泛区块链/加密货币业务的牌照;
第三类是泛支付业务牌照。 
合规牌照的意义 1.对交易所:

 一方面合规是很多交易所谋求的重要资源,其对品牌建设、新用户推广都有着积极意义。另一方面,清理打击交易所是中国现在政策,出海运营谋求海外发达国家正规牌照是其无可奈何之处。 

2.对普通投资者 交易所拿到合规牌照,就意味着这个交易所受到了国家执法部门的监管。用户的比特币、以太坊这类数字资产就受到了国家执法机构的保护。如果交易所想找借口跑路,国家执法机构就会伸手保护用户权利。 
1.美国MSB牌照 美国MSB(MoneyServicesBusiness)牌照是由FinCEN(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的金融牌照,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。范围包括国际汇款、外汇兑换、货币交易/转移(包括数字货币/虚拟货币)、ICO发行、提供预付项目、签发旅行支票等业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司,必须向申请MSB 牌照,才能合法地运营。 2.澳洲AUSTRAC数字货币牌照 它的监管范围包含了实体贷币、虚拟贷币、shu字贷币、汇款转账等。简而言之,做交易所、币币交易、合约交易、OTC等都需要这个牌照 
3 .加拿大MSB牌照 它主要针对货币兑换服务的牌照包括了:外滙交易,资金支付,兑换或****汇票,货币转移。 选择标准就是没有统一的标准。 

区块链行业没有像联合国安理会这种权威性的国际组织,所以选择标准以国家实力、比特币市场份额大小、国家知名度、监督难易为主要参考标准。

 合规牌照特点. 
美洲大陆:美国合规新性价比最高 美国的国情是联邦制国家,也就是说51个洲都有各自的州法规,也有各自的区块链项目合规牌照法律,但是MSB是51个洲认可与通用的。特点:MSB这个牌照,只是进入美国合规的身份证,各个州的合规牌照复杂又艰辛。 
大洋洲:澳大利亚性价比最高 澳大利亚是世界上发展最快的衍生品交易市场之一,也是全球领先的核心金融市场,因为其金融领域的常规基础设施设备良好,是一个完全成熟、监管良好的资本市场。 澳大利亚经营的数字货币交易所现在将受到澳大利亚金融监管机构AUSTRAC的监督,澳大利亚的法律赋予澳大利亚AUSTRAC监管数字货币交易所交易各种加密货币的权利。根据链捕手从中介机构获取的一份资料显示,申请澳大利亚DCE牌照的费用为10万元,周期为2-3月

其它数字货币牌照,加拿大MSB(今年6月份添加了数字货币业务监管),瑞士牌照,英国MLR牌照等等。

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