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马耳他MFSA牌照申请流程

发布时间:2020-10-19 17:48:46

马耳他MFSA牌照申请流程

1. 合规的重要性 - Differenciate youself from others

加密货币行业的不规范发展严重妨碍的整个产业,特别是在熊市,没有合规,就没有信任度,也就没有大资金的进入。任何新兴事物都会从野蛮生长阶段到合规阶段,现在早已经过了野蛮生长阶段,同时加密货币是不可能消失的,因此只有在合规领域扎扎实实,才可能赢得市场,度过寒冷的熊市,在下一轮牛市爆发。

2. 马耳他特殊性

作为欧盟发达国家,马耳他是全球“高评级”国家第一个颁布全面的加密货币监管体系,这得益于其对iGaming的扶持及监管经验,因此相信马耳他会快速成为加密经济的热土,成为新的加密经济中心。

3. 牌照本身的价值

无论在任何国家,往往牌照在最开始推出时是相对容易获取,并且费用较低(例如我国的私募基金管理牌照),但是越往后越困难。因此First Move Advantage是非常重要的。

4. 为什么不能把马耳他当做覆盖欧洲及非洲的区域总部呢?

我们不鼓励为了申请牌照而申请牌照,而建议有计划把团队搬马耳他运营的项目考虑。

一.申请流程

按照法案规定,牌照申请必须通过虚拟金融资产代理人进行提交,在这里,大致把申请过程分为3个阶段:第1阶段:准备阶段

首先,按照法案要求,我们应先指定一名有资质的VFA代理公司。在申请过程中所有与监管局的沟通、会议安排以及文件提交均须通过代理进行。

其次,申请人按照要求准备资料通过资质审查,并通过其指定的代理书面告知监管局申请的VFA牌照意图。意图声明应包括:(1) 对拟提业务架构的全面详细说明;

(2)拟提供交易所服务内容介绍,核心人员介绍

(3)律师出具的:拟提供服务不属于传统金融服务立法范围的法律意见书。需要注意的是,监管局对公司核心人员(高管、实际受益人等)有从业资质的要求。

监管局在收到上述意向声明后,会安排与申请人举行初步会议,该会议是强制性的。

初步会议之后,申请人应在不迟于会议之日起60天内提交申请表及其他要求的支持性文件,并缴纳申请费(一旦缴纳均不退还)。但在特殊情况下,如果申请人提供延期的合理理由,监管局可以延长上述期限,但申请人需指出所申请服务的重大改变(如有)。当监管局确认申请资料齐全和申请费缴纳后,进入下一阶段。第2阶段:预许可阶段

在申请人提交后,监管局开始审查申请文件。监管局评估完成后,会拒绝,或签发“原则上批准”的证书,该证书自签发之日起三个月内有效。在这三个月内,申请人应:(1)完成申请过程中由监管局提出的任何问题;

(2)提供并满足监管局提出的批准条件;

(3)提交最终确定的申请表原件及所有证明文件。第3阶段:获得牌照/业务开始阶段

在开始营业之前,牌照持有人需要在规定的时间内满足监管局提出的要求。 MFSA有权更改或添加新要求。 如果未能在监管局规定的时限内满足,监管局有权取消授予代理服务提供商的牌照。牌照持有人应在VFA交易所牌照颁发之日起12个月内开始VFA交易所业务。但如果由于任何原因牌照持有人无法遵守此条件,则应以书面形式通知MFSA,列出延迟的原因以及表明拟生效日期的更新业务计划的业务。根据所提供的信息和案件的具体情况,MFSA可以根据该法的有关规定决定暂停或取消牌照。

申请周期:需6-12个月

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