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澳洲AUSTRAC牌照申请办理的全过程?

发布时间:2020-10-23 14:58:34

自从火币成功拿下美国msb牌照之后,交易所合规牌照也成功的进入了大家的视线,那么现如今合规也成为了区块链交易所必备可少的了,目前美国msb牌照,爱莎尼亚,澳洲,加拿大等国家的牌照目前申请的比较多,牌照知名度高些,下面为大家介绍澳洲牌照证明办理。

澳洲AUSTRAC牌照,算是真正意义的数字货币许可牌照,它的经营范围可以体现出数字货币权限。办理AUSTRAC的牌照前先要注册一家澳大利亚的公司才能申请注册。

获得澳洲AUSTRAC牌照需要哪些条件呢?

注册澳大利亚公司需具备以下条件:
1、拟注册澳大利亚公司的名称三个(英文),其中两个为备选,名称以PTY LTD或PTY LIMITED结尾;
2、公司在澳洲的注册地址,联系电话,传真以及邮箱,如果该地址属于租用,则需要提供租赁者的姓名,确认租赁者同意将该地址作为公司注册地址;
3、公司拟在澳大利亚的业务性质,经营方向;
4、澳大利亚公司必须有一人为澳洲居民(挂名),需提供个人资料:现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱。
5、澳大利亚公司董事,股东,没国籍限制,股东董事可为同一人。需提供个人资料:现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱;

6、公司注册负责人Director的个人资料(现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱);
7、澳大利亚公司的董事或股东的股份详细分配情况,默认股份数量为100股,股价按照每股1澳币设置。
②:注册澳大利亚商业号码ABN消费税GST申报需提供以下材料:
1、公司的澳大利亚公司号ACN;
2、公司负责人董事的个人税号Tax File Number;
3、公司注册负责人董事的个人资料(现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱);
4、公司拟在澳大利亚的业务性质,经营方向;
5、公司在澳洲的注册地址,联系电话,传真以及邮箱;
6、选择申报GST的方式:每季度申报或者年度申报。

代理公司所做工作:
1、协助客户办理董事的无犯罪记录;
2、撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案;
3、准备与撰写申请材料;
4、撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例,以及条例的日常操作方案;
5、向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请;
6、申请过程中,负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。
7、若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement。

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