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申请加拿大MSB牌照需要什么资料?

发布时间:2020-11-18 15:11:04

申请加拿大msb牌照的必要条件申请加拿大公司为主体公司,加拿大公司注册完成之后,就可以着手申请加拿大msb牌照了。

加拿大MSB牌照主要受监管对象:牌照外汇交易;转账汇款业务;兑现/出售汇票、旅行支票等;其他货币服务业

加拿大MSB牌照所需提交的材料:

1. 加拿大公司基本资料,包括公司税号

2. 加拿大公司股东、董事详细个人资料和联系方式

3. 在加拿大当地的办公室地址

4. 公司服务类型

5. 总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$的列表

6. 提供银行账户信息(开户行、账户号码、 银行分行地址)

7. 合规专员联系方式

8.分支机构(如果有运营网点)

监管条件:

1. 在加拿大注册成立的公司

2. 加拿大合法地址

3. 加拿大境内的银行账户

4. 对合规专员或股东进行背景调查

5. 拥有适当的业务架构,良好的内部监控系统,公司人员具备一定的行业资质和经验。

6. 财务状况及偿还能力良好。

7. 最少任命两名负责人员,其中必须包括公司董事和合规专员

牌照申请工作

1.Fintrac MSB牌照的金融业务方案设计

2.准备与撰写申请材料

3.向加拿大财政部递交Fintrac MSB牌照的申请

4.申请过程中,负责回答由加拿大财政部及FINTRAC提出的问题。

5.若加拿大财政部及FINTRAC需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交。

在目前来说,各大交易所持牌运营已经是一种趋势,很多的交易所都会选择提前持牌,再进行运营宣传,这样来说,一方面是有了备案,交易所合规运营,提前规避了诸多风险。另外,同时持有多个国家的牌照对于项目方来说也是有益无害,在各国都有备案,保证合规运营,也让投资者更加放心。无非也是一种实力的象征吧。

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