数 字 货 币 交 易 所 牌 照 合 规 服 务 美国 MSB 牌照 

投资者认可 

美国的公司法律及金融业监管非常完善，拥有美国牌照，会让您的数字货 币交易平台更受全球投资者的认可。 

获得权威批准 获得美国财政部的权威批准，您可以在美国及全球开展相关业务，即代表 对数字货币平台的合规监管。

成为一线平台 MSB 牌照也是全球数字货币交易机构标配的牌照。Coinbase，Bitfinex， Poloniex，火币网等平台均持有此牌照开展经营。

多元化服务 MSB 牌照准许货币兑换及发送服务，使您可以更好地满足客户需求，提 供更加多元化的服务。 

美国 MSB 牌照MSB 全称 Money Services Business，美国 MSB 牌照是由 Fincen(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金 融牌照，主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司，包括了数字 货币、虚拟货币的交易，ICO 发行，以及外汇兑换， 国际汇款等等 的业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司，必须向申请 MSB 牌照，才能合法地运营。

监管条件 

1. 美国注册成立的公司。 

2. 美国合法地址。 

3. 美国境内的银行账户。 

4. 公司联系电话。 

5. 对合规专员或股东进行背景调查。 

6. 拥有适当的业务架构，良好的内部监 控系统，以及公司人员具备 一定的数字货币发行行业的资质和经验。 

7. 财务状况及偿还能力良好。 

8. 最少任命两名负责人员，其中至少一名负责人员必须是公司董事， 另外至少一名负责人作为合规专员。

MSB 牌照所需提交的材料 

1. 美国公司基本资料料，包括公司税号。 

2. 美国公司股东、董事详细个人资料料（护 照扫描件，个人电话， 住址等，股东最好有美国 SSN） 

3. 美国办公室地址 

4. 服务类型，参考 MSB 服务类型列表。

5. 总交易金额：列出前 12 个月内每个单独月份，MSB 发行的金融 产品或服务的总交易金额超过$ 100,000 的列表。 

6. 提供银行行账户信息（开户行、账户号码、 银行分行地址） 

7. 合规专员联系方式 

8. 分支机构（如果有运营网点）

 MSB 申请时间表 (一周） 任务 负责人 

1 第一次客户会议 客户经理 

2 起草文稿： 申请美国 MSB 牌照备忘录/合同 准备材料指南及清单 起草申请大纲 律师/客户经理/牌照专员 

3 申请办理美国公司 牌照专员 

4 办理美国公司银行账户 牌照专员/律师 

5 准备牌照办理材料 牌照专员/律师 

6 向美国财政部递交 MSB 牌照申请 律师 

7 美国财政部审核牌照请求 

8 配合财政部审核牌照请求 牌照顾问/律师 

9 完成，获得牌照