办理加拿大牌照的优势是什么?如何办理加拿大牌照呢?
一、加拿大msb牌照的优势:
1.实力象征:申请监管牌照,增强平台实力以及客户信心
2.规避风险:获得金融监管机构的权威批准,合规守法经营。
3.多元服务:适用多种经营范围更好地满足客户需求。
二、加拿大货币金融服务公司经营范围
A.外汇交易
B.兑现或出售汇票
C.货币转移
三、 Fintrac MSB牌照所需提交的材料:
1.申请加拿大msb牌照必要条件是要有一家加拿大的公司,如果没有公司提供加拿大公司名称(注册加拿大公司需要),若已有加拿大公司,提供加拿大公司基本资料料,包括公司税号。
2.加拿大公司股东、董事详细个人资料料(护 照扫描件,个人电话,住址等,股东)
3.加拿大办公室地址
4.服务类型,参考MSB服务类型列表
四、加拿大MSB牌照申请的条件:
1、指定合规负责人负责合规计划的实施和监督;
2、制定并应用由高级管理人员批准的新的书面合规政策和程序;
3、回顾你的法规遵循计划(政策和程序,风险评估和培训计划),以测试其有效性。
五、MSB牌照申请:
1)准备与撰写申请材料
2)向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请
3)申请过程中,负责回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题。
4)若加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交。