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美国MSB牌照怎么办理条件

发布时间:2020-06-09 14:42:14

美国bai MSB(Money Services Business)牌照是du由 FinCEN(美国财政部下设机构zhi金融犯罪执法局)监管并颁发的金融牌照,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。范围包括国际汇款、外汇兑换、货币交易/转移(包括数字货币/虚拟货币)、ICO 发行、提供预付项目、签发旅行支票等业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司,必须向申请 MSB 牌照,才能合法地运营。

 

首先我们来了解一下这个MSB牌照的作用;

1. 可以合法开展币币交易、法币交易业务

2. 增加交易所的名气,让投资者更有信心。

3. 证明交易所合法合规运营,规避风险

 

美国MSB牌照申请流程:

第一步 注册美国当地公司,公司注册完成以后就是办理MSB牌照的流程:

1.  MSB牌照的金融业务方案设计

2. 准备与撰写申请材料

3. 向美国财政部递交MSB牌照的申请

4. 申请过程中,负责回答由财政部及FINCEN提出的问题

5. 若美国财政部及FINCEN需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement。

6. 办理完成后牌照查询方式:登陆美国财政部MSB网址查询牌照号码等信息

目前虽然可选择的金融牌照种类多,但是美国MSB牌照权威性高,并且申请时间快,可优先考虑!

 

我们的监管牌照范围:美国MSB牌照、加拿大FintracMSB牌照、美国NFA牌照、爱沙尼亚MTR、澳大利亚AUSTRAC、英国FCA、马耳他监管牌照、巴哈马监管牌照、毛里求斯监管牌照、日本FSA金融监管、香港SFC金融监管、新加坡基金会、新加坡法律意见书、数字货币交易所牌、区块链牌照、虚拟币牌照、数字货币监管牌照、、VFSC瓦努阿图监管、阿联酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP及FMA牌照、澳大利亚ASIC牌照、瑞士FINMA牌、塞舌尔FSA牌照、开曼监管CIMA牌照、加密货币牌照等全球海外监管牌照。马耳他牌照,德国牌照,直布陀罗牌照。

 

以上资料供您参考,希望可以帮到您,关美国公司/美国MSB牌照注册如果您有其他疑问欢迎随时与我们讨论。

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