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澳洲的austrac牌照和asic牌照有什么区别

发布时间:2020-06-12 19:10:56

澳洲的austrac牌照和asic牌照是两个不同监管范围的牌照,ASCI是外汇监管牌照,AUSTRAC是数字货币监管牌照。


澳洲AUSTRAC牌照,算是真正意义的数字货币许可牌照,含金量非常高。要是在澳洲做虚拟货币交易的公司没有办理此类牌照,可能会导致监禁两年或 AUD105,000 罚款。

申请澳大利亚AUSTRAC客户需提供的资料 :

1:董事信息:身F证+护照

2:公司名称:提供三个备选,名称以PTY LTD或PTY LIMITED结尾

3:澳洲当地地址:我司提供

以上提供完成即可开始开始开展牌照申请工作,申请牌照的第一步就是组建当地公司,公司申请时间7个工作日左右,再用公司作为主体去申请牌照,牌照申请时间3周左右。牌照申请工作。

1:协助客户办理董事的无犯罪记录公证;2. 撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案;3. 准备与撰写申请材料;4. 撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例,以及条例的日常操作方案;5. 向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请;6. 申请过程中,负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。7. 若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement。

澳洲asic牌照是顶级外汇监管牌照,是仅此于英国FCA牌照和美国NFA(外汇监管,美国NFA有很多监管类型,含金量不同)的顶级牌照澳大利亚证券和投资委员会英文全称 Australian Securities and Investment Commission,简称“ASIC”。澳大利亚证券和投资委员会ASIC于2001年根据澳大利亚《证券投资委员会法案》(ASIC 法案)成立。该机构该机构是一个独立政府部门,并依法独立对公司、投资行为、金融产品和服务行使监管职能。

澳大利亚金融背景:
1.  须申请获得AFS License,并获准许可指定的经营权
2.  公司股东和管理层以及规定的持牌人均需按ASIC规定进行备案
3.  须建立整套客户投诉解决方案,加入FOS纠纷解决机构
4. 须按监管要求在指定银行开立客户资金专属账户,与公司自有资金分离管理
5.  定期提交公司经营财务报告,定期进行会计审计,提交ASIC备案
6.  定期提交客户交易报告,提交ASIC备案
除此之外,ASIC建立了一整照和普通经营执照。
同时,ASIC对在澳洲金融机构进行投资的国际投资者进行了有效的权益保护,享受与澳洲本土投资者一样的法律权益。

牌照申请细节

•  招聘公司员工,培训并擒理
•  责任经理作为牌照持牌人
•  公司服务式写字楼管理
•  澳洲顶尖法律顾问公司提供AFSL牌照法律服务
•  每年由澳洲知名会计公司提供的审计与咨询服务,包括申请牌照时所需的审计报告,和日后每年税收报告,公司每年年检。


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