莱诺金融牌照办理美国MSB、加拿大MSB、美国NFA、爱沙尼亚MTR、英国FCA、 马耳他MFSA、毛里求斯FSC、新加坡基金会注册、新加坡MAS、区块链牌照、数字货币牌照、阿联酋FSRA、塞浦路斯CySec、伯利兹IFSC、新西兰FSP、澳大利亚ASIC、瑞士FINMA、塞舌尔FSA、开曼CIMA等全球海外金融牌照办理。
随着数字资产交易越来越合规化，相关资质申请已成了必不可少的了。牌照要求将把AML/CTF规则应用于交易数字货币的企业(如btb交易所)更具体地说，数字货币交易商将被要求:1、在澳洲的数字货币交易商必须办理 AUSTRAC 并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理 AUSTRAC 的牌照，可能会导致监禁两年或AUD105,000 罚款，或两者兼而有之。2、建立和维护 AML/CTF 计划，以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。3、识别并验证客户身份。4、报告可疑的活
在全球监管中，FCA以严格苛刻的监管条件而闻名，拥有一张FCA的监管牌照也是众多外汇经纪商所引以为豪的。投资者在市场铺天盖地的宣传推广中，可以看到不少经纪商宣称自己受FCA监管，但其实，FCA牌照也大有不同，并不是拥有FCA监管号的经纪商就能够为客户提供真正意义上的FCA监管。目前所能查到的，大家熟知的外汇经纪商分别持有的三类FCA监管牌照：第一类，欧盟牌照这类牌照在FCA的监管信息网站的“Status”栏上显示“EEA Authorised”EEA Authorised，英文全称Europea
AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构，负责预防和检测洗钱和恐怖主义融资。在澳洲的数字货币交易商必须办理 AUSTRAC，并提供所有的业务详情。如果提供数字货币交易的公司没有办理此类牌照，可能会导致监禁两年或 AUD105,000 罚款，甚至有可能二者并罚。联邦政府通过扩大澳大集团首席执行官的权力和职能来提高报告实体与AML/CTF法案和规则的合规性。澳洲联邦议会通过了《2018年反洗钱和反恐融资修订法案》(AML/CTF修正案)，对澳大利亚反洗钱和反恐融资法进行了修改。AML / CTF修正案
英国是目前世界上金融服务最完善、最健全的国家，并且通过英国金融行为监管局(FCA)对所有在其境内注册的金融服务机构进行严格的监管。依据英国《2000年金融和市场服务法》维护金融秩序，包括四方面：(一)维护英国金融市场及业界信心。(二)促进公众对金融制度的理解，了解不同类型投资和金融交易的利益和风险。(三)确保受监管机构有适当经营能力及财务结构健全，以保护投资者。同时，教育投资者正确认识投资风险。(四) 监督、防范和打击金融犯罪。FCA颁发的监管牌照主要包括以下三类￭EEA Authorised（
申请美国MSB需要什么资料？牌照作为区块链项目，交易所重要的合规文件之一。就相当于一个经营许可证，特别是火币相继拿下日本牌照、美国牌照以及在申请加拿大牌照之后，牌照更是被推到了一个新的高度。获得美国MSB牌照也就意味着火币可以在美国大多数州合理的开展业务了。这就是目前各大交易所纷纷开始申请牌照的原因，要想正规合法的开展业务就要申请牌照。爱沙尼亚牌照是包含交易所牌照和钱包牌照的，因为是双牌照所以申请的时间会比其他国家久一点。美国MSB牌照的业务范围：开展ICO交易所币币交易与合约期货场外OTC法币
英国金融行为监管局（FCA）的监管可以说是目前世界上最严格的监管机构之一，也是国内投资者认同度非常高的监管机构。那么，这家监管机构是如何监管金融市场，并保护投资者的呢？我们将会在本篇文章上给予介绍。1FCA与“双峰监管”英国的“双峰”监管体系是目前世界上公认为改革较为彻底、最为适应当前现实的金融监管模式，那么什么是双峰呢？2012年，英国以《2012年金融服务法案》为标志，构建“双峰监管+超级央行”的整体框架。将金融服务局拆分为“双峰”：审慎监管局（PRA）作为英格兰银行的附属机构，负责微观审慎
澳洲联邦议会通过了《2018年反洗钱和反恐融资修订法案》(AML/CTF修正案)，对澳大利亚反洗钱和反恐融资法举行了修改。AML / CTF修正案:·增加澳大利亚生意业务陈诉和分析中心(AUSTRAC)首席执行官的权力和职能。·将数字钱币生意业务商纳入澳大利亚反洗钱和反恐法例，及AUSTRAC的羁系领域。·为行业提供一些从当前制度中获得的羁系救援。AML/CTF修正案预计于2018年4月1日生效。AUSTRAC是澳大利亚的金融治理机构，卖力预防和检测洗钱和恐怖主义融资。联邦政府通过扩大澳大团体首
在全球监管中，FCA以严格苛刻的监管条件而闻名，拥有一张FCA的监管牌照也是众多外汇经纪商所引以为豪的。投资者在市场铺天盖地的宣传推广中，可以看到不少经纪商宣称自己受FCA监管，但其实，FCA牌照也大有不同，并不是拥有FCA监管号的经纪商就能够为客户提供真正意义上的FCA监管。英国FCA牌照目前所能查到的，大家熟知的外汇经纪商分别持有的三类FCA监管牌照：第一类，欧盟牌照这类牌照在FCA的监管信息网站的“Status”栏上显示“EEA Authorised”EEA Authorised，英文全称
2020年4月24日（UTC-7 MST），LongBit得到美国监管部门FINCEN的审核和认可，并获得了该监管部门颁发的MSB交易运营许可牌照，该许可证于2020年4月24日（UTC-7 MST）生效，依法可以进行数字货币兑换法币服务以及提供数字货币钱包等交易运营服务。除此之外，LongBit在其他地区的合规化运营正在逐步进行中。LongBit旨在打造一个安全稳定、透明、公正的全球化数字资产交易平台，为全球用户提供高流动性，高性能，便捷程度高的数字货币交易服务。公告原文如下：尊敬的LongB
继火币，OKCOIN和易派支付相继拿到MSB的美国金融牌照后，MSB金融牌照逐渐引起了国内业界人士的注意。那么MSB是什么？火币，OKCOIN和易派支付为何相继都要注册MSB？成功注册MSB是否意味着可以合法地在美国开展金融交易业务呢？这些问题对于绝大多数业界人士来说，仍是较为陌生的话题，因而笔者借本文有限的篇幅来做一个简要的梳理和分析。美国MSB含金量究竟有多高？MSB是Money Services Business的简称，属于FinCEN（美国财政部下设机构金融犯罪执法局 ）管，属于注册许可
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