发布时间:2022-05-23 15:01:35

立陶宛加密货币牌照解析

价格  ¥1.00起

立陶宛是欧盟对加密货币最忠诚的司法管辖区之一,以拥有稳定的经济而闻名,这鼓励投资者注册立陶宛加密公司。目前,它是欧盟国家中最具吸引力的预算解决方案。

它为使用加密货币进行合法金融交易创造了有利环境。立陶宛拥有加密货币业务的官方商业授权和国家注册(由 FCIS)。立陶宛政府提供透明的加密货币注册,在金融领域获得认可。

在立陶宛可以获得两种类型的加密许可证:

1. 加密货币交易所运营商

这种类型的许可证允许公司将数字货币兑换成法定货币,反之亦然,并将加密货币兑换成加密货币,但需收取费用。

2. 加密货币托管钱包运营商

为引入加密货币钱包的公司提供存储加密货币、创建加密客户端密钥并存储它们的许可证。

为了在立陶宛设立加密许可证以提供加密货币交换和/或钱包服务,必须首先在立陶宛设立有限责任公司 ( UAB )。最低股本要求为 2500 欧元。公司设置可以完全远程进行,无需访问,通常需要10-15个工作日。

目前公司结构的最低要求是 1 人可以同时担任股东、董事和反洗钱合规官,但我们强烈建议任命一名专门的反洗钱合规官。对于反洗钱合规官职位,需要以前的工作经验和支持文件。我们建议外包第三方服务提供商来满足 AML 和相关的报告要求。建议的设置结构是至少包括 3 名董事会成员,而合规官应具有以前的专业工作经验,本身不需要立陶宛居住权。接受项目审查我们可以通过认证会计、本地实质和反洗钱合规支持服务提供持续支持,例如专业的 FCIS 认可的反洗钱报告官外包。

同样重要的是要考虑在立陶宛持有加密许可证的公司必须根据 AML/KYC 法规对所有客户和交易保持详细和最新的概述。监督机构 FCIS 可能会询问公司的活动,特别是在遵循预先定义的 AML/KYC 政策方面. 我们的律师和反洗钱合规专家可以协助编制全套法律和合规文件,因为监管机构可能会要求检查和监控内部程序。

立陶宛首都维尔纽斯是欧洲著名的金融科技之都,也因其对加密货币交易服务许可的规定而受到更多关注。与邻国爱沙尼亚相比,立陶宛的法规在设置方面更加灵活,并且持续成本较低,因为对现场合规人员没有具体要求。

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