发布时间:2022-06-06 16:53:58

在香港申请金融牌照MSO

价格  ¥1.00起

现如今,根据香港法律,任何人在香港经营货币兑换或汇款服务,无论是以商店、互联网、办公室或家中的形式,或以任何其他方式,都必须从海关总署署长 (CCE)。根据158《打击洗6917钱及恐4431怖分子资金筹集(金融机构)条例》,第(AMLO),希望经营汇款和/或货币兑换服务(即根据AMLO定义的货币服务)的人必须申请从 CCE 获得许可证。未从 CCE 获得货币服务经营者执照经营货币服务是犯罪行为,可处罚款 100,000 美元和监禁 6 个月。根据 AMLO,CCE 是监管货币服务运营商 (MSO)(即 汇款代理和货币兑换商)并监督获得许可的 MSO 遵守客户尽职调查和记录保存义务以及其他许可要求,以及打击未经许可的货币服务运营。根据 AMLO,MSO 被定义为金融机构。 货币服务包括货币兑换服务和汇款服务。无牌在香港经营金钱服务属违法行为。 

货币兑换服务 是指在香港作为业务经营的货币兑换服务,但不包括附属于主要业务的服务。

汇款服务 是指在香港作为企业经营的以下一项或多项服务:

(a) 向香港以外地方寄送或安排寄送款项;

(b) 从香港以外地方收取或安排收取款项;

(c) 安排在香港以外地方收取款项。

只有在获得香港海关颁发牌照后,方可经营货币服务。通常,货币服务经营者(“MSO”)牌照的有效期为 2 年。因此,持牌人须在牌照届满前申请续期,以继续经营金钱服务。

MSO 申请人可以是香港有限公司、香港无限公司或海外公司。

提交所有所需文件后,海关关长(“CCE”)将要求支付申请费(申请本身和每位合伙人/董事/受益所有人)。

付款后,“CCE”将对申请人进行面谈,并向申请人出具“补充资料”表。申请人(或任何合伙人/董事/最终拥有人)必须未曾被判犯有金融或刑事罪行,或未获解除破产,且“CCE”认为经营“MSO”业务的场所适合.

以上就是关于香港MSO金钱服务经营者牌照的介绍,感兴趣的朋友欢迎找我探讨。

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