发布时间:2023-02-21 16:27:26

美国MSB牌照办理需要的资料

价格  ¥6500.00起

美国 MSB(Money Services Business)牌照是由 FinCEN(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的金融牌照,属于注册许可证,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。范围包括国际汇款、外汇兑换、货币交易/转移(包括数字货币/虚拟货币)、ICO 发行、提供预付项目、签发旅行支票等业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司,必须申请 MSB 牌照,才能合法地运营。时间回到2018年三月,火币突然宣布获得美国MSB牌照,这意味着火币可以在美国合法开展币币交易。
很多用户对此抱有疑问,当时火币网创始人李林在朋友圈对此事作出回应,回应称:
1、MSB是Money Services Business的简称,属于FinCEN(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)管,属于注册许可制,从事金钱服务相关的业务都必须申请该许可(符合当地法规);
2、持有 MSB 以后,可以在美合规开展币币交易业务,这是一个不严谨但是符合现实的说法(P网和B网就是如此,意思是够用了);
3、 HBUS 的 MSB 注册并不是空壳注册,而是以即将向美国人开放的数字资产交易为定位完成的(定位明确);
4、MSB注册成本虽低,但后期的合规及审查成本非常高,这是很多平台不使用MSB在美国开展币币交易业务的原因(火币虽然说成本低但据说当时申请也是花费将近18W美元的费用);
5、预计针对美国的币币交易,SEC会有进一步要求,HBUS会实时跟进,第一时间申请相关资质,合规运营(申请MSB是在美合规的第一步)。
对于这番回应,本人觉得火币十分明智,毕竟谁的地盘谁做主,必须遵守当地的法律法规,特别是一些敏感行业,所以在中国禁止虚拟货币交易后,各大交易所纷纷调整发展方向,火币也是在全球各地的申请当地的合规牌照与相关资质。历史告诉了我们,只有拥抱政策,才能走得长久!

申请美国MSB数字货币牌照的必要条件之一是注册美国的一家公司。

.美国公司基本资料;

二.董事个人信息

三.交易所的简要概况(可由我方代写)

. 服务类型,参考MSB服务类型列表。

. 总交易金额

六。公司EIN税务编号

美国MSB牌照申请工作流程

MSB牌照的融业务方案设计

准备与撰写申请材料

FINCEN递交MSB牌照的申请

申请过程中,负责回答由FINCEN提出的问题。

.若FINCEN需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提

牌照申请时间一般在20个工作日左右。

美国MSB牌照是由Fincen(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司,包括了数字货币、虚拟货币的交易,ICO发行,以及外滙兑换, 滙款等等的业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司,必须向申请MSB牌照,才能合法地运营。

首先我们来了解一下这个MSB牌照的作用;

1. 可以合法开展,法币交易,币币交易业务

2. 增加交易所的名气,让投资者更有信心。

3. 证明交易所合法合规运营


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