发布时间:2023-07-25 16:39:47

立陶宛EMI银行支付牌照申请须知

价格  ¥110000.00起

简介:

立陶宛银行牌照属于支付牌照,又可以叫电子货B币机构牌照立陶宛是整个欧盟范围内支付机构(PI)和电子货币(EMI)牌照审批效率高国家,申请牌照比较快,而在欧洲其他国家可能需要一年时间。而立陶宛银行将在金融科行业最终建立一个系统,允许企业远程申请牌照,这种被称为“Ragtech”的监管技术工具,将进一步加快提交和管理EMI和PI许可申请的过程。立陶宛中央银行Bank of Lithuania 是立陶宛的主要金监管机构,结合了立陶宛中yang央银行和金监管机构(监管机构)的职能。立陶宛在近将会成为全球热门金公司集中的地区。

董事资料:董事及董事局成员的资质要求:立陶宛中yang央银行对支付机构的董事及股东有严格的审核要求,只有合资格的董事和股东才能为该公司申请牌照。值得注意的是EMI牌照允许公司与被许可方开设电子货B币账户,这意味着支付提供商将能够向客户提供账户,尽管立陶宛是欧盟较小的家之一,但它正在迅速成为金科技公司的投zi资热点,立陶宛仲央银行Bank of Lithuania 是立陶宛的主要金监管机构,结合了立陶宛仲央银行和金监管机构(监管机构)的职能。立陶宛在近将会成为全球热门金公司集中的地区。

董事及董事局成员的资质要求:立陶宛z央银行对支付机构的董事及股东有严格的审核要求,只有合资格的董事和股东才能为该公司申请牌照。

董事要求:必须有法律、管理、商业管理或经济学的高等教育背景。并在过往八年中,曾有两年在支付及相关业务的金公司担任高管。

立陶宛EMI支付牌照怎么申请

人员要求:公司的主要运营不需要在立陶宛当地,所以包括公司高层的员工,不需要在当地聘请。但立陶宛中央银行规定支付机构需要有一名当地的联络人员。这位员工可以是作为合规专员,可以是反洗钱专员,或者是董事局成员。我司可以为你聘用该员工,每月的月薪大约是4000-6000欧元。

立陶宛EMI支付牌照的优势:

1)立陶宛没有特别要求公司的管理层必须在当地运营

2)牌照的办理不需要先注册公司,可以等获得牌照后才注册公司运营;

3)寻找靠谱的代ban办机构协助申请,差不多3~4个月就能下牌;

4)递交的公司资料文件及合规文件可使用英文;

5)远程客户端验证。创新的“了解您的客户”流程为远程客户验证开办帐户,不需要客户的到场办理账户;

6)向其他欧盟司法管辖区的通行证。其他欧盟家的照是免fei费的,需要一个月的时间;

7)第年不实施制裁。立陶宛银行承诺支持初创企业,在运营的第年,若公司发生轻微法行,不处以处罚;

8)办理签,为非欧盟地区的客户可以办理立陶宛初创企业主的签

立陶宛仲央银行对支付牌照有资本保证金的要求。保证金少是12.5万欧元。在获得牌照批准前,公司不需要支付资本保证金。在公司获得牌照后,才需要注册公司以及缴纳资本保证金。

申请牌照流程:

1、编制公司董事和股东的尽职调diao查文件,确保他们符合要求;

2、准备牌照申请的合规文件,如商业计划、业务操作模式、3年财务预测、内部操作手册、打击恐分子融zi资等。

3、客户合同、公司架构图等等;

4、向立陶宛仲央银行提交牌照申请,并回答仲央银行对公司提出的所有查询/意见(如有);

5、获得执照;

6、注册公司;

7、缴纳资本保证金

8、支付牌照申请时间约6-8个月。

 

 


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