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熊猫速汇同款牌照美国MSB一周下牌

发布时间:2021-09-11 12:20:39

随着区块链行业的人越来越多,很多人也通过不同种途径了解过各种牌照的用途,下面我们先来说说美国MSB牌照,每个国家的牌照都会有数字限制,并不是一直无限制开放的,申请牌照只会越来越难。

美国 MSB(Money Services Business)牌照是由 FinCEN(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的金融牌照,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。范围包括国际汇款、外汇兑换、货币交易/转移(包括数字货币/虚拟货币)、ICO发行、提供预付项目、签发旅行支票等业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司,必须向申请 MSB 牌照,才能合法地运营。

在美国注册牌照需要提供一下资料:

1、提供公司名称格式**LDT或LIMITED

2、提供三位注册人省份证,(国籍不受限制外籍人士可提供户照及身份证明)

注册流程:

1、注册申请当地公司,可在50州中任选一州注册,因为科州无州税后期公司维护,注册公司周期5到15个工作日

2、申请公司税号,美国的MSB牌照只需申请公司税号无需开户

3、申请牌照,申请牌照在注册公司完成和申请税号之后,周期是5到15个工作日

牌照其他申请资料准备:

1、1. MSB 牌照的金融业务方案设计2. 准备与撰写申请材料

3. 向美国财政部递交 MSB 牌照的申请

4. 申请中途,负责回答由美国财政部及 FINCEN 提出的问题。

5. 若美国财政部及 FINCEN 需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰

交易所平台需要律师交涉准备:

(一) 内控规则制定和审查

1. 对交易所的用户协议进行起草、修改和提供咨询

2. 对交易所的隐私权政策的相关条款进行起草、修改和提供咨询

3. 对交易所的许可和披露信息进行审核和提供咨询

4. 对交易所的政策、市场数据使用规则、市场交易规则等必

要 公开信息进行审查、修改和提供咨询

5. 从合规和法律风险管理角度,对上币规则、上币审查标准及相关

的协议进行审查、修改和提供咨询

6. 对交易所线上销售协议的相关条款进行起草、修改和提供咨询

 7. 根据税务咨询、证券咨询,许可、反洗钱、打击资助恐怖主义咨询,就交易所运营的法律架构提供咨询、建议

8 . 为平台币或其他上币项目的发行做合规审查,并对潜在风险提供合规解决方案

9. 参考治理实践,编制有关治理结构的法律文件

(二) 税务规划服务

1. 根据交易所的运营结构,提供相关的税务咨询意见

2 . 对*终清算或将收到的数字货币或代币转换为法定货币而产生的

收入或资本收益的税务处理

3.交易所提供服务而获得报酬产生的收入或资本收益的税务处理

金融牌照申请 外海公司注册-莱诺金融
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