当前位置: 首页 熊猫速汇同款牌照加拿大MSB代办理

熊猫速汇同款牌照加拿大MSB代办理

发布时间:2021-09-11 12:20:20

加拿大的MSB牌照和FMSB牌照都是由加拿大金融交易和报告分析中心 (FINTRAC) 颁发的。

关于加拿大FINTRAC由犯罪收益(洗钱)和恐怖主义融资法案 (PCMLTFA) 及其条例建立并在其范围内运作。该中心是加拿大反洗钱和反恐融资 (AML/ATF) 制度的几个国内合作伙伴之一,该制度由财政部领导。其职责就是保持公平交易,独立于警察部门、执法机构和其他有权披露金融情报的实体。它向财政部长报告,后者又对议会负责中心的活动。

业务范围-1.jpg

 

加拿大MSB和FMSB的业务范围其实都是相同的,主要包含以下四种业务活动:

1. Foreign exchange dealing 外汇交易

2. Money transferring 汇款

3. Issuing or redeeming money orders, traveller's cheques or anything similar 签发或兑现汇票、旅行支票或任何类似的东西

4. Dealing in virtual currency虚拟货币交易

虚拟货币交易其中包括虚拟货币兑换和虚拟货币转帐服务,

(1)虚拟货币兑换服务包括:

a.兑换虚拟货币的资金,

b.基金的虚拟货币

C.虚拟货币换另一种虚拟货币。

(2)虚拟货币转账服务包括:

a.应客户端要求转账虚拟货币,

b.接收虚拟货币汇款到受益人。

 

什么标准将 MSB 与 FMSB 区分开来?

货币服务业务(MSB)

1. 向公众提供以上四种活动的其中一项

2. 在加拿大当地有营业地址

外国货币服务企业(FMSB)

1.向公众提供以上四种活动的其中一项

2.在加拿大当地没有营业地址

3. 您为加拿大境内的个人或实体提供服务。

4. 您向加拿大的客户提供这些服务。

 

关于加拿大MSB和FMSB牌照的申请要求和流程:

首先需要在加拿大当地注册公司,然后才是向FINTRAC递交牌照的申请。

需要提供加拿大公司英文名称

董事的身份证正反面照片即可

 

办理周期一般是3-4周左右 


金融牌照申请 外海公司注册-莱诺金融
免责声明:
本网站信息由网站用户提供,其内容和图片的真实性、合法性、版权由信息提供者负责,最终以政府部门登记备案的信息为准。本网站信息凡涉及面积单位均为建筑面积,本网站不声明或保证内容之正确性和可靠性,租赁或购买该物业时,请谨慎核查。
郑重提示:
请您在签订合同之前,切勿支付任何形式的费用,以免上当受骗。
咨询热线:134-1874-5414 公司邮箱:505857069@qq.com
微信小程序
官方公众号